藏钱
的国内收入署(IRS)可以知道只有税收收入。大胆的纳税大众,这是一个邀请隐藏尽可能多的钱从美国国税局。藏钱是漏报收入的一种形式,毫无疑问,肇事者是提交逃税。你不“意外”存款数百万美元的赌博赢来的难以捉摸的离岸帐户。这种类型的逃税需要知道欺骗这个系统的意图,并处以明显的牢狱之灾。
洗钱是一个典型的例子的逃避税隐瞒收入的来源和数量。洗钱是企图掩盖非法收入,从药物操作,非法赌博环或其他形式的有组织犯罪,是合法的收入,或完全消除收入的证据。
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在过去,洗钱主要是通过一个前面,或壳公司,两个术语描述一个注册的合法业务没有真正的功能除了“干净”的脏钱从一个非法活动[来源:法律信息研究18luck手机登录所)。典型的例子是美容院或干洗业务似乎从未打开。洗钱者制定的假发票和收据创造一个繁荣的商业的外观。而是收入实际收入,洗钱者存款基金获得的非法活动。传统洗钱的缺点是,罪犯还在这虚假的收入纳税。
今天,很大程度上由于电子银行系统,现代洗钱成为隐藏的源和目的地的专家通过复杂的国际银行交易。例如,一个洗衣工可以设置数百个独立的银行账户在全世界不同的名称。他可以在每个帐户存少量的脏钱,以免引起注意。这就是所谓的分层。从这些账户提款也同样复杂和分层,使调查人员很难遵循书面记录。
外国或“离岸”银行账户是一个受欢迎的地方隐藏非法和合法收入。根据法律规定,任何美国公民的钱在外国银行账户必须提交一份文档报告的外国银行和金融账户(FBAR)[来源:国税局)。但这并不阻止数以百万计的美国人秘密地将资金投入难以捉摸的离岸账户。
从2009年到2018年,美国国税局跑自愿离岸披露项目承诺有限处罚和刑事起诉的人来清洁对外资银行未报告的钱。在那个时候,它收集了111亿美元的税款从超过56000个独立的自愿披露[来源:国税局)。同样在2009年,美国与瑞士签署了一项条约获得前所未有的访问瑞士银行账户的美国人涉嫌逃税[来源:国税局]。
现在,让我们仔细看看业务和企业逃税。