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调查和起诉逃税者

的国内收入署(IRS)雇员少于39000人的遵从性和执法部门。大约有9000的人被称为收入的代理,他们有不讨好的任务进行税务审计。审计是一个彻底检查,亲自或通过邮件的所有财务文件和帐户有关个人或企业纳税申报表。审计能发现线索,可能导致逃税的正式调查。从税收2010年到2018年,美国国税局审核或“检查”(术语)的个人税金的0.6%和0.97%的企业收益[来源:国税局]。有趣的是,在同一时期美国国税局审计9.26%的个人纳税申报表报告收入超过1000万美元的[来源:国税局)。这是几乎每10富人的回报!

美国国税局刑事调查(CI)部门是单位负责编制可以用来起诉逃税者的证据。一组2034名国税局特工在四个领域:工作

法律渊源的税收犯罪——纳税人税务欺诈犯下的错误报告或付给合法收入的税收
非法来源税收犯罪- - - - - -洗钱计划“干净”的金钱获得的其他犯罪活动
毒品有关金融犯罪——洗钱调查,特别注重贩毒团伙
反恐融资——国税局代理人帮助FBI跟踪资金正在注入海外恐怖组织

由于现代的本质金融犯罪、CI代理必须善于从加密的计算机系统和全球网络恢复信息。18luck手机登录如果刑事调查确定有足够的证据来支持起诉逃税,它通知税务部门的美国司法部(DOJ)[来源:国税局]。美国司法部然后决定是否要追求。

美国国税局的CI单位已定罪率最高的国家之一(90.4%)在联邦执法[来源:国税局]。2020年,CI发起1598调查,建议起诉在945例和593例实施句子。逃税是重罪。如果罪名成立,句子包括支付所有欠的税款、罚款高达100000美元500000美元为个人和公司,和五年监禁[来源:法律信息研究18luck手机登录所]。

在著名的逃税者的更多信息,美18luck手机登录国国税局和可怕的审计,探索下面的链接。

逃税

什么是逃税吗?

逃税是故意企图逃避纳税评估和税收。这可以包括提交虚假的纳税申报表,省略的信息或要求纳税人不是有权扣除;18luck手机登录它还可以包括隐瞒资金或资产的税收可以支付。

什么原因导致偷税漏税?

通常,逃税是心甘情愿,这意味着个人——或其他文件代表一个人的故意隐藏,排除,或未能报告信息和税法要求的资产。18luck手机登录最常见的,逃税是一个简单的实例不支付所欠的税。

避税和逃税之间的区别是什么?

逃税和避税行为有很大的不同:第一个是犯罪,而第二个是合法的。当您提交逃税,你失败了或故意付给你的欠付税。当你提交避税,你采取行动减轻纳税义务和增加你的税后收入。

避税是犯罪吗?

避税实际上并不是犯罪。这是一种合法避免支付一些税收减少的税收。

一些避税的例子是什么?

避税的例子包括税前贡献你的退休帐户,声称提供税收抵免当你文件每年税收,和报告的钱你扣除捐赠给慈善组织。

作者注:逃税是如何工作的18新利最新登入

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来源

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