敲诈勒索不仅仅是黑帮的罪行

由:戴夫·鲁斯|
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1972年电影《教父》中的一幕,亚伯·维戈达和罗伯特·杜瓦尔(最左和最右)看着马龙·白兰度(中左)和艾尔·莱蒂耶里握手。虽然敲诈勒索通常与黑手党有关,但其他行业的人也可以被起诉。派拉蒙/盖蒂图片社

关键场景在奥斯卡获奖影片中,”《教父》,”黑手党大毒枭维托·柯里昂(马龙·白兰度饰)召集了来自纽约、新泽西和芝加哥的“五大家族”,以及来自美国各地的其他重要黑手党成员开会,以达成一项协议。毒品是城里的新游戏,柯里昂起初对进入毒品生意犹豫不决,他提议相互竞争的黑帮组织合作控制全国的毒品交易。

《教父》是虚构的,但这个场景让人想起现实世界中由黑帮头目策划的犯罪阴谋,比如甘比诺犯罪家族的“衣冠楚楚的唐”约翰·戈蒂和卢切斯集团的“托尼·鸭子”安东尼·科拉洛。几十年来,这类幕后交易一直是黑帮的基本商业模式。警察和联邦调查局可能会以谋杀、贿赂或勒索的罪名逮捕一些低级特工,但高层的老板们能够保持清白。高蒂的名片上说他是一个管道承包商的推销员由于检察官无法将他或其他黑手党头目与具体罪行直接联系起来,最大的罪犯似乎无法触及。

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然后是1970年的RICO法案。或者被称为诈骗影响和腐败组织法在美国,RICO赋予联邦调查局新的权力,以各种“诈骗”或其下属犯下的罪行起诉黑帮头目。

“RICO背后的理念是抓住世界上的维托·柯里昂,”杰弗里·格雷尔说,他是明尼苏达大学法学院的律师兼兼职教授擅长RICO法.“RICO走进会议室,那里有一群从不动手的人,他们没有出去贩毒、杀人或直接参与任何犯罪活动。这些人就是RICO的目标,这些人唆使他人进行敲诈勒索。”

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什么是诈骗?

“骗局”是任何有组织的犯罪计划,就像20世纪初黑手党所青睐的那样:卖淫、赌博、“数字骗局”(非法的)彩票),“朗姆酒奔跑”期间禁止还有“保护费”,暴民向企业提供有偿的“保护”,使其免受犯罪团伙的侵害,尤其是他们自己。

根据RICO的定义,诈骗是指个人通过某种形式(或一系列)的诈骗活动经营或管理企业。格雷尔说,被指控的诈骗犯自己不需要犯下任何罪行,甚至不需要知道这些罪行,包括从绑架到电信诈骗到生物武器等各种罪行。

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格雷尔说:“只要这个人在经营和管理从事敲诈勒索行为的企业,这个人就会被追究责任。”

证明诈骗并不容易

与普遍看法相反,RICO案件并不比普通刑事案件更容易起诉。尽管RICO的语言很宽泛,但最高法院和联邦上诉法院已经缩小了它的适用范围。因此,美国司法部很少追究敲诈勒索的指控。

格雷尔说:“大多数时候,犯罪的人都是在犯罪。”“他们贩毒,他们杀人。联邦调查局凭什么用RICO起诉他们根本就是犯罪?司法部只有在没有其他选择的情况下才会使用RICO,就像约翰·戈蒂那样。”

要让敲诈勒索的指控成立,你首先需要证明相关犯罪活动的模式都发生过,不管是谋杀,勒索,贩毒还是其他诈骗。再说一遍,你不需要证明是戈蒂自己扣动了扳机或下令杀人,但要证明有人在里面企业所做的。第二,也是最重要的,你得证明戈蒂或其他涉嫌诈骗的人经营或管理的企业。

格雷尔指出,根据RICO法,受审的不是企业或组织本身,而是负责的个人,即代表企业“行使自由裁量权”的人。如果与企业有关联的个人只是服从命令,在履行职责时不行使自由裁量权,大多数法院都同意,根据RICO,这种低级关联不应被追究责任。

为了更好地解释RICO是如何工作的,18新利最新登入让我们看看近代历史上一些著名的诈骗案件,包括刑事和民事案件。

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备受瞩目的RICO刑事审判

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Insys Therapeutics的创始人约翰·卡普尔(右)于2020年1月23日离开波士顿约翰·约瑟夫·莫克利美国法院,他因合谋贿赂医生开出一种基于芬太尼的成瘾性口腔喷雾剂而被判入狱66个月。乔纳森·威格斯/《波士顿环球报》,盖蒂图片社

“特氟龙堂”

约翰Gotti他获得了“特氟龙老头子”的绰号,因为联邦检察官永远无法对他提出刑事指控。在1992年,反垄断法案抓到了戈蒂他的一名同伙承认在戈蒂的指使下犯下了多起谋杀案联邦调查局通过播放戈蒂大声发号施令的窃听录音,证明戈蒂正在“经营或管理”这个被称为甘比诺犯罪家族的企业。陪审团裁定戈蒂犯有敲诈勒索罪和其他10项刑事罪名。

亚特兰大的作弊丑闻

2015年,来自佐治亚州亚特兰大市的11名教师和管理人员被判犯有敲诈勒索罪。不是因为他们在午餐大妈身上下命令或者在教员休息室里开地下酒吧,而是因为他们确实这么做了共谋在学生的标准化考试中作弊.在考试中表现更好的学校从政府中得到了更多的钱,所以这些头目创造了一个系统,奖励那些批改学生答案的老师,惩罚那些拒绝合作的老师。

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国际足联丑闻

足球世界在2015年被国际足联9名重要官员被起诉他被指控犯有敲诈勒索罪。司法部称,自1991年以来,这两名男子实施了一项回扣计划,利用贿赂来获得包括世界杯在内的某些国际足联赛事的版权。在写这篇文章时,只有其中两名被告已被定罪共谋诈骗罪,最高可判20年监禁。

加剧阿片类药物危机

多家制药公司因在恶化美国致命的阿片类药物流行中扮演的角色而成为攻击目标,但Insys Therapeutics的五名高管被判有罪,他们策划了一项计划,贿赂医生开他们的芬太尼口腔喷雾剂,即使在医学上没有必要的情况下。罪名是敲诈勒索因为这些高管自己并没有行贿,而是帮助组织了虚假的“演讲项目”,在这些项目中招募医生并向他们行贿。

格雷尔说:“当你与毒品交易企业或公司等大型集团合作时,RICO是一个很好的工具。”“如果你把那间满是黑手党的房间换成任何公司的董事会,结果都是一样的。”

民事RICO诉讼

最初的RICO法案包含了允许民事诉讼的条款,如果原告因违反RICO而受到伤害,他们可以获得三倍的赔偿。在20世纪80年代,这导致了一波民事RICO索赔,其中一些有脆弱的法律基础。这导致了更严格的民事诉讼限制,包括一个四年诉讼时效

近年来,一些最大的新闻丑闻也成为了民事诈骗诉讼的主题,包括:

哈维·韦恩斯坦性骚扰丑闻除了对已下台的媒体大亨哈维·韦恩斯坦提起个人性骚扰诉讼外,受害者的律师还提起了民事RICO诉讼,指控韦恩斯坦和他的支持者经营着一个犯罪组织,律师们称之为“犯罪组织”。韦恩斯坦性企业如果指控成立,那么根据民事敲诈勒索法,韦恩斯坦和他的同伙可能要向受害者支付三倍的赔偿金。

天主教会性侵丑闻当前位置天主教神父性侵受害者的律师也在对包括教皇在内的天主教会领导层提起民事诉讼。敲诈勒索案指控教会经营犯罪企业保护虐待他的神父,避免被起诉。

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